Курс ЦБ РФ на субботу, 15 декабря

66.43

курс доллара

75.39

курс евро

Без обоснования денежных переводов банки будут блокировать счет

Без обоснования денежных переводов банки будут блокировать счет

Теперь, если граждане откажутся предоставить кредитной организации документы, подтверждающие транзакцию, карту или счет могут заблокировать. С такой проблемой столкнулись клиенты Сбербанка, Тинькофф-банка и Бинбанка.

Специалисты Тинькофф-банка пояснили, повышенное внимание к транзакциям возникает в случае подозрения в попытке совершения мошеннических действий. При подобном подозрении банк может заблокировать перевод на время проверки в соответствии с законодательном РФ.

В рамках противодействия мошенничеству банк обязан приостановить операцию и связаться с клиентом только если транзакция содержит признаки, указывающие на вероятность совершения денежного перевода без согласия владельца средств, сообщает «Известия» со ссылкой на пресс-службу Центробанка.

Подозрения могут вызвать периодичность транзакций или несоответствие суммы. Но в этом случае кредитная организация не имеет права выяснять происхождение денежных средств или назначение платежа. Все, что требуется от клиента — подтвердить, действительно ли он отправлял деньги.

Источник: Живая Кубань

Источник информации:
12:09
51
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...
Зарегистрируйтесь и получайте оповещения о новых комментариях в интересующей вас новости!
Получайте баллы за добавление новостей! За эти баллы Вы будете получать различные привилегии на нашем сайте.
Например можно добиться уровня модератора и получать за это деньги.